Corporate Governance
公司治理
董事會及功能性委員會
董事會
本公司董事會之董事成員係經由股東會依據「董事選任程序」選舉產生，獨立董事之資格與選任方式亦符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，以確保其獨立性。
董事(含獨立董事)之提名暨選任方式
本公司於民國109年股東常會中選舉第六屆董事，七位董事成員包含三位獨立董事，並於董事改選後設置功能性委員會：【第二屆審計委員會】、【第五屆薪資報酬委員會】及【第一屆企業社會責任委員會】。七位董事會成員均擁有優秀之專業能力與豐富之實務經驗，未來將對本公司各項重大決策進行最佳的判斷及監督。
本屆董事任期：109年06月12日至112年06月11日。
董事及獨立董事名單
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 |
|---|---|---|
|
董事法人代表 |
李沛霖 |
|
|
副董事長 |
李典穎 |
|
|
董事 |
黃俊雄 |
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法人董事代表 |
研鑫投資股份有限公司 |
|
|
獨立董事 |
陳貴端 |
|
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獨立董事 |
何常建 |
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|
獨立董事 |
廖耕望 |
|
專業資格、獨立性說明及多元化落實情形
依行政院金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範，本公司董事會成員所具備之專業資格及獨立性情形如下表所列：
註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“
”。
- 非公司或其關係企業之受僱人。
- 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- 非1.所列之經理人或2.、3.所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- 未有公司法第30條各款情事之一。
- 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
本公司已訂定「公司治理實務守則」經董事會決議通過，內容就董事會成員組成擬訂多元化方針並落實執行，本公司董事會成員共計七席，其中獨立董事有三席，因本公司產業主係為醫療領域相關，故有五位董事具有醫療背景、一名董事具有財會背景及一名董事具有醫療資訊軟體背景，符合本公司營運發展需求及功能性委員會之效能。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，惟因醫療產業領域尋找女性董事加入較不容易，本公司將以此為目標，努力尋找符合公司產業及專業需求之女性董事加入，預計在第7屆董事會增加一名女性董事以達成目標。多元化落實情形如下表。如下表：
| 多元化項目董事姓名 | 性別 | 營運判斷能力 | 會計及財務分析能力 | 經營管理能力 | 危機處理能力 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Princeton Healthcare Limited |
男 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
李典穎 |
男 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
黃俊雄 |
男 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
研鑫投資股份有限公司 |
男 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
陳貴端 |
男 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
|
何常建 |
男 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
廖耕望 |
男 |
○ |
|
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
董事會出席情形
最近(109)年度董事會開會6次(A)，董事監察人出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數B | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
|
董事法人代表、董事長 |
Princeton Healthcare Limited |
6 |
0 |
100% |
|
|
副董事長 |
李典穎 |
6 |
0 |
100% |
|
|
董 事 |
黃俊雄 |
6 |
0 |
100% |
|
|
董事法人代表 |
研鑫投資股份有限公司 |
6 |
0 |
100% |
|
|
獨立董事 |
陳貴端 |
6 |
0 |
100% |
|
|
獨立董事 |
何常建 |
6 |
0 |
100% |
|
|
獨立董事 |
廖耕望 |
6 |
0 |
100% |
|
