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Corporate Governance

公司治理

Home  >  董事會

董事會及功能性委員會

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董事會

本公司董事會之董事成員係經由股東會依據「董事選任程序」選舉產生,獨立董事之資格與選任方式亦符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,以確保其獨立性。

董事(含獨立董事)之提名暨選任方式

本公司於民國109年股東常會中選舉第六屆董事,七位董事成員包含三位獨立董事,並於董事改選後設置功能性委員會:【第二屆審計委員會】、【第五屆薪資報酬委員會】及【第一屆企業永續委員會】。七位董事會成員均擁有優秀之專業能力與豐富之實務經驗,未來將對本公司各項重大決策進行最佳的判斷及監督。
本屆董事任期:109年06月12日至112年06月11日。

董事及獨立董事名單

職稱 姓名 學經歷

董事法人代表
董事長

李沛霖
  • 中台醫專放射技術科
  • MBA, Pacific Western University
  • 台大醫院放射科
  • 中臺科技大學名譽博士

副董事長

李典穎

  • 中國醫藥大學醫學系
  • 醫師國考及格
  • 馬偕醫院內科住院醫師
  • 馬偕醫院一般內科及感染科總醫師

董事

黃俊雄

  • 高雄醫學院醫科
  • 醫師國考及格
  • 骨科專科醫師
  • 中華民國兒童燙傷基金會董事長
  • 中華民國安寧基金會董事長
  • 醫學中心協會理事長
  • 骨科醫學會理事長
  • 馬偕醫院院長
  • 馬偕醫學院董事長
  • 中國昆山宗仁卿紀念醫院院長

法人董事代表

研鑫投資股份有限公司
法人代表: 莊永順

  • 國立台灣大學EMBA
  • 研揚科技股份有限公司董事長

獨立董事

陳貴端

  • 中國政法大學研究生院經濟法博士
  • 政治大學財政研究所碩士
  • 具會計師執照
  • 逢甲大學會計系主任
  • 公司治理研究中心主任
  • 立法院立法諮詢中心預算組簡任立法助理
  • 台灣省會計師公會常務理事

獨立董事

何常建

  • 中國醫藥學院中醫學系
  • 醫師國考及格
  • 放射科專科醫師
  • 老年醫學專科醫師
  • 台北市立和平醫院放射科住院醫師、總醫師、主治醫師、主任、兼任醫療技術部主任
  • 台大醫院放射科兼任主治醫師

獨立董事

廖耕望

  • 中國醫藥大學醫務管理學系碩士畢業
  • 中國醫藥大學醫學系畢業
  • 醫師國考及格
  • 急診醫學科專科醫師
  • 中國醫藥大學附設醫院急診部住院醫師、主治醫師
  • 台中醫院內科部住院醫師
  • 台中慈濟醫院急診醫學科主治醫師

專業資格、獨立性說明及多元化落實情形

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

姓名 \ 條件 專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公開發行 公司獨立董事家數

Princeton Healthcare Limited 法人代表

董事長:李沛霖

上市櫃公司領導人,生技醫療產業資深領導經驗,現任本公司暨所屬子公司及孫公司之董事長。並未有公司法第30條各款之情事。
與副董事長李典穎先生為父子關係。
0

副董事長:李典穎

醫師國考及格,具有生技醫療產業領導經驗,現任怡仁綜合醫院院長。並未有公司法第30條各款之情事。
與董事長李沛霖先生為父子關係。
0

董事:黄俊雄

醫師國考及格,曾任馬偕醫院院長,具有醫療院所資深領導經驗,現任怡仁綜合醫院總顧問暨骨科醫師。並未有公司法第30條各款之情事。
皆符合法令之規定
0

研鑫投資股份有限公司 法人代表

董事:莊永順

上市櫃公司領導人,具有資訊科技產業資深領導經驗,現任研揚科技(股)公司董事長。並未有公司第30條各款之情事。
皆符合法令之規定
2

獨立董事:陳貴端

具會計師執照,建智聯合會計師事務所會計師,並兼任大專院校講師,具有資深會計專業經驗,為本公司審計委員會召集人。並未有公司法第30條各款之情事。
符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條之規定
2

獨立董事:何常建

醫師國考及格,醫療院所資深專業經驗,現任台北市立聯合醫院和平院區特約醫師。並未有公司法第30條各款之情事。
符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條之規定
0

獨立董事:廖耕望

醫師國考及格,醫療院所資深專業經驗,現任怡仁綜合醫院本部副院長,為本公司薪資報酬委員會及企業永續委員會之召集人。並未有公司法第30條各款之情事。
符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條之規定
0

(2)董事會多元化及獨立性

  1. 董事會多元化(敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例,並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形):
    本公司已訂定「公司治理實務守則」經董事會決議通過,內容就董事會成員組成擬訂多元化方針並落實執行。本公司董事會成員共計七席,其中獨立董事有三席,因本公司產業主係為醫療領域相關,故有五位董事具有醫療背景、一名董事具有財會背景及一名董事具有醫療資訊軟體背景,符合本公司營運發展需求及功能性委員會之效能。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,惟因醫療產業領域尋找女性董事加入較不容易,本公司將以此為目標,努力尋找符合公司產業及專業需求之女性董事加入,預計在第7屆董事會增加一名女性董事以達成目標。本公司110年度已擬訂董事會及重要管理階層接班計劃並於110年11月2日董事會報告。董事會多元化落實情形,請參照下表說明。
  2. 董事會獨立性(敘明獨立董事人數及比重,並說明董事會具獨立性,及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形):
    本公司董事會設置七位董事,其中包含三席獨立董事,除董事長李沛霖先生及副董事長李典穎先生為一親等親屬關係之外,其餘五位董事(含獨立董事)之間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形,本公司董事會符合相關法令規定具有獨立性,請參照上表說明。

註1:符合董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

董事會出席情形

最近(110)年度董事會開會6次(A),董事監察人出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出(列)席次數B 委託出席次數 實際出(列)席率(%)【B/A】 備註
董事法人代表、董事長

Princeton Healthcare Limited
法人代表:李沛霖

5
1
83%
副董事長

李典穎

6
0
100%
董事

黃俊雄

6
0
100%
董事法人代表

研鑫投資股份有限公司
法人代表:莊永順

6
0
100%
獨立董事

陳貴端

6
0
100%
獨立董事

何常建

6
0
100%
獨立董事

廖耕望

6
0
100%

董事會及重要管理階層之接班計畫

111年度董事會及重要管理階層之接班計畫執行情形

董事會重要決議

111年度承業董事會重要決議

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

111年度獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

董事會績效評估

109-111年度董事會及功能性委員會之績效評估結果報告

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