董事會及功能性委員會

(2)董事會多元化及獨立性

1. 董事會多元化(敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形)：
   本公司已訂定「公司治理實務守則」經董事會決議通過，內容就董事會成員組成擬訂多元化方針並落實執行。本公司董事會成員共計七席，其中獨立董事有三席，因本公司產業主係為醫療領域相關，故有五位董事具有醫療背景、一名董事具有財會背景及一名董事具有醫療資訊軟體背景，符合本公司營運發展需求及功能性委員會之效能。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，惟因醫療產業領域尋找女性董事加入較不容易，本公司將以此為目標，努力尋找符合公司產業及專業需求之女性董事加入，預計在第7屆董事會增加一名女性董事以達成目標。本公司110年度已擬訂董事會及重要管理階層接班計劃並於110年11月2日董事會報告。董事會多元化落實情形，請參照下表說明。
2. 董事會獨立性(敘明獨立董事人數及比重，並說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形)：
   本公司董事會設置七位董事，其中包含三席獨立董事，除董事長李沛霖先生及副董事長李典穎先生為一親等親屬關係之外，其餘五位董事(含獨立董事)之間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，本公司董事會符合相關法令規定具有獨立性，請參照上表說明。